Cours BTS PI : QCM : Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

Type de contenu : Quiz

Mise à jour : 2025

Temps de lecture : 0,4 minutes

Catégorie : Cours BTS PI

Résumé du contenu :

Ce quiz évalue la compréhension des mécanismes de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) dans le secteur immobilier. L’étudiant pourra vérifier sa connaissance des obligations légales, comme le devoir de vigilance (KYC), qui impose de vérifier l’identité des clients et l’origine des fonds, ainsi que les procédures à suivre en cas de soupçon. Il mobilisera ses compétences pour identifier les situations à risque, comprendre le rôle de TRACFIN et les sanctions encourues en cas de manquement. Les questions portent également sur les documents à collecter, les acteurs concernés et les objectifs de ces mesures, permettant de consolider une approche préventive et conforme à la réglementation en vigueur.

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