Cours BTS BANQUE – Leçon : Détecter les tentatives de fraude aux moyens de paiement

Type de contenu : Leçon

Mise à jour : 2025

Temps de lecture : 7 minutes

Catégorie : Cours BTS BANQUE

Résumé de la leçon :

Dans le cadre du BTS Banque, la détection des fraudes aux moyens de paiement constitue une compétence clé pour les futurs conseillers, au carrefour de la protection des clients et de la conformité réglementaire. Cette leçon s’inscrit dans le module dédié à la lutte contre les risques financiers, où l’enjeu dépasse la simple vigilance : il s’agit d’identifier des schémas frauduleux de plus en plus sophistiqués, tout en respectant les procédures légales. Que ce soit face à un virement suspect, une usurpation d’identité ou une transaction inhabituelle, le professionnel doit allier réactivité et rigueur pour sécuriser les opérations. Les situations rencontrées en agence ou en centre de relation client exigent non seulement une maîtrise technique, mais aussi un sens aigu de l’observation et de la communication. À travers des cas concrets et des retours d’expérience, ce cours prépare les étudiants à anticiper les menaces tout en renforçant la confiance des.

[Pour lire la suite, cliquez-ici.]