Cours BTS BANQUE – Leçon : Appliquer les obligations de vigilance renforcée

Type de contenu : Leçon

Mise à jour : 2025

Temps de lecture : 7,9 minutes

Catégorie : Cours BTS BANQUE

Résumé de la leçon :

Dans le cadre du BTS Banque, maîtriser les obligations de vigilance renforcée est une compétence clé pour tout futur professionnel du secteur. Cette leçon s’inscrit dans le module dédié à la lutte contre la fraude, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, des enjeux majeurs pour les établissements financiers. Vous apprendrez à identifier les situations à risque, à appliquer les procédures adaptées et à utiliser les outils technologiques qui facilitent la surveillance continue. Ces savoir-faire sont non seulement essentiels pour se conformer à la réglementation, mais aussi pour protéger les clients et l’institution bancaire. Que ce soit lors de l’ouverture d’un compte, du suivi d’un client ou de la détection d’opérations suspectes, ces compétences seront mobilisées au quotidien. Une bonne préparation à l’examen passe aussi par la compréhension des conséquences en cas de manquement, un aspect souvent abordé dans les études de cas. Cette leçon vous donnera ainsi.

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